{"id":11883,"date":"2024-10-21T00:05:49","date_gmt":"2024-10-21T00:05:49","guid":{"rendered":"https:\/\/tribunavm.com.ar\/?p=11883"},"modified":"2024-10-19T22:12:19","modified_gmt":"2024-10-19T22:12:19","slug":"via-libre-a-exportadores-y-agentes-de-bolsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tribunavm.com.ar\/index.php\/2024\/10\/21\/via-libre-a-exportadores-y-agentes-de-bolsa\/","title":{"rendered":"V\u00eda libre a exportadores y agentes de bolsa"},"content":{"rendered":"
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La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), la entidad encargada de prevenir el lavado de activos, los excluy\u00f3 de cumplir las normativas.\u00a0<\/span><\/p>\n

L<\/span>as empresas despachantes de aduana, comerciantes de veh\u00edculos y depositarios de valores negociables (que operan en las Bolsas de Valores) <\/b>no ser\u00e1n m\u00e1s controladas por la <\/span>Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/span><\/a><\/span>, encargada de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/span><\/p>\n

La medida se ejecut\u00f3 mediante una resoluci\u00f3n que exime a estas empresas a cumplir con las normativas de registro y control de la entidad.<\/span><\/p>\n

Respecto a los<\/span> despachantes de aduana<\/b>, mencionaron que fueron eximidos ya que la normativa vigente en el pa\u00eds establece que la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) es el ente principal de control de las operaciones de comercio exterior.<\/span><\/p>\n

Esto exime a actores del sector a no cumplir con las normativas correspondientes del organismo, facilitando su actividad. Entre ellos se encuentran grandes firmas como <\/span>Delfino Global<\/span><\/a>, <\/span>Kuehne+Nagel<\/span><\/a>, <\/span>Grupo Cargo<\/span><\/a> y <\/span>Benito Roggio e Hijos S.A.<\/span><\/a><\/span>, entre otras.<\/span><\/p>\n

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Sede de la UIF. El organismo se cre\u00f3 mediante la Ley N\u00b0 25.246, promulgada el 5 de mayo de 2000 y funcion\u00f3 bajo la \u00f3rbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hasta 2016 que pas\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n del Ministerio de Hacienda y Finanzas P\u00fablica, posteriormente Ministerio de Econom\u00eda. A partir del 10 de diciembre de 2023, por medio del Decreto 8\/2023, volvi\u00f3 a la esfera del Ministerio de Justicia.<\/span><\/figcaption><\/figure>\n

Seg\u00fan aludieron en el decreto, en cuanto a los <\/span>agentes depositarios de valores,<\/b> quedar\u00e1n eximidos debido a que son controlados indirectamente por su relaci\u00f3n con otros actores del sistema financiero.\u00a0<\/span><\/p>\n

Entre estos agentes se encuentran las bolsas de valores y mercados, como el <\/span>Mercado Abierto Electr\u00f3nico (MAE), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA)<\/b>, entre otros; adem\u00e1s de firmas pertenecientes a grandes bancos como el <\/span>Citibank, J.P. Morgan, HSBC Bank y Santander<\/b>, entre otras.<\/span><\/p>\n

Esta <\/span>medida<\/span><\/a><\/span> se desarrolla en el marco de la <\/span>eliminaci\u00f3n del Consejo Asesor<\/b>, un \u00f3rgano dentro de la UIF compuesto por siete miembros provenientes de distintas agencias de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional, que serv\u00eda como auditor externo para el control de las empresas.<\/span><\/p>\n

El <\/span>Decreto 891\/2024<\/span><\/a><\/span> publicado el 10 de octubre justifica la decisi\u00f3n aludiendo a un ahorro econ\u00f3mico ya que \u201csus miembros percib\u00edan salarios equivalentes a los de un subsecretario de Estado\u201d. Adem\u00e1s de que generaba preocupaci\u00f3n por \u201cposibles riesgos en la seguridad\u201d y el manejo de dicha informaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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